Sáng 25.12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.Tam Kỳ và Công an H.Thăng Bình triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng xã hội dưới hình thức ghi lô đề với số tiền hơn 50 tỉ đồng. Trong đó, nghi phạm Phan Thị Thu Hà (46 tuổi, ở xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) được xác định là đầu mối của đường dây lô đề này.
Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ 8 nghi phạm liên quan đến đường dây lô đề, bao gồm Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Lương Tri, Trần Thị Phượng, Trần Thị Ly, Huỳnh Thị Thương, Nguyễn Thị Bé, Phạm Thị Nhạn và Võ Kim Tuấn (cùng ở TP.Tam Kỳ) để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.
Nghi phạm Phan Thị Thu Hà
Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, rà soát các nghi phạm nổi trên địa bàn, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một số nghi phạm có hoạt động sử dụng không gian mạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề cho nhiều người trên địa bàn TP.Tam Kỳ và các huyện lân cận.
Các nghi phạm đã sử dụng phương thức, thủ đoạn rất tinh vi như sử dụng mạng xã hội, sim rác để nhận ghi lô đề, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận chuyển tiền đánh bạc…
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.Tam Kỳ và Công an H.Thăng Bình đồng loạt bắt giữ 8 nghi phạm.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 6, các nghi phạm lợi dụng kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung, miền Bắc hằng ngày để tổ chức ghi đề qua mạng xã hội, tin nhắn SMS; tổng hợp tịch đề, chuyển cho Phan Thị Thu Hà nhằm hưởng lợi hoa hồng 5% tổng số tiền trong tịch.
Sau đó, Hà tiếp tục chuyển tiếp các tịch đề đã nhận trong ngày đến Nguyễn Lương Tri. Mỗi ngày, Hà nhận, chuyển số lô đề dao động từ 50 – 100 triệu đồng và hưởng 5% trên tổng số tiền trong tịch chuyển cho Tri.
Từ tháng 6 đến ngày 15.12, số tiền giao dịch của các nghi phạm là hơn 50 tỉ đồng.
Lực lượng công an đã thu giữ 19 điện thoại di động, 46 triệu đồng, hơn 2.000 trang tài liệu trích xuất các giao dịch và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan…
Hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề đang được Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra, làm rõ.