Ngày 20.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam H.T.T.H (47 tuổi, ngụ đường Trần Kế Xương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, H.T.T.H có tiếng là nữ đại gia bất động sản, lập 6 công ty đầu tư, quản lý hoạt động các dự án bất động sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng và kêu gọi cổ đông góp vốn, thu hút đầu tư.
Công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với H.T.T.H
Năm 2017, H. quen biết bà M. (ngụ TP.Đà Nẵng). Năm 2018, H. giới thiệu với bà M. về việc H. sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), cần tiền để hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án bất động sản tại đây.
Từ năm 2018 đến 2020, bà M. góp vốn hơn 54 tỉ đồng để H. thực hiện dự án. Tuy nhiên, tại thời điểm ký hợp đồng nhận góp vốn từ bà M., H. chỉ mới nộp tiền đặt cọc 5 lô đất trên, chưa phải chủ sở hữu hợp pháp.
Cơ quan CSĐT khám xét nơi ở của H.T.T.H
Để lừa đảo, H. thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc để bà M. tin tưởng. Thực tế H. chưa làm các thủ tục xin cấp phép thực hiện dự án.
Sau khi nhận tiền từ bà M., H. mua 2 trong 5 lô đất ở đường Lê Đức Thọ, ngay sau đó bán sang tay cho người khác, không nói cho bà M. biết.
3 lô đất còn lại, H. không giao dịch nhưng nói với bà M. vẫn tiếp tục thực hiện dự án để huy động vốn.
Cơ quan điều tra cho biết, H. còn tham gia nhiều dự án bất động sản khác. Sau khi khởi tố, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.