Công an TP.Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Bankland năm 2022”, đề nghị truy tố 6 bị can cùng về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Các bị can gồm: Vũ Đức Tĩnh (43 tuổi, trú TP.Thủ Đức, TP.HCM), Nguyễn Thị Như (39 tuổi, trú H.Thạch Thất, TP.Hà Nội), Quản Văn Dương (40 tuổi, trú Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội), Nguyễn Văn Minh (33 tuổi, trú TP.Dĩ An, Bình Dương), Nguyễn Đức Minh (29 tuổi, trú H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Thanh Vân (32 tuổi, trú H.Đức Trọng, Lâm Đồng).
Ông Quản Văn Dương và bà Nguyễn Thị Như
Trước đó, Viện KSND TP.Hà Nội đã trả hồ sơ đề nghị Công an TP.Hà Nội điều tra bổ sung, ghi lời khai bị hại, làm rõ số tiền đã đầu tư vào Tập đoàn Bankland, số tiền đã được nhận và yêu cầu đề nghị về bồi thường dân sự để có căn cứ giải quyết triệt để vụ án.
Quá trình điều tra bổ sung, Công an TP.Hà Nội xác định Tĩnh là cố vấn cấp cao của Tập đoàn Bankland, đã chỉ đạo Như và Dương đứng ra thành lập doanh nghiệp này, thống nhất cho Dương giữ chức chủ tịch, còn Như làm tổng giám đốc, Tĩnh sẽ được hưởng 10% lợi nhuận của doanh nghiệp.
Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo Như và Dương tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo và đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác đầu tư vào tập đoàn, mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường; quảng bá để bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư gồm dự án bất động sản tại xã Hồng Vân (H.Thường Tín, TP.Hà Nội).
Để quản lý tài sản và dòng tiền, Tĩnh bàn bạc với Vân, Văn Minh và Đức Minh để quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền của tập đoàn. Qua đó, Tĩnh có thể quản lý, điều hành tập đoàn mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan.
Công an TP.Hà Nội xác định đã có 4.736 bị hại nộp tiền góp vốn hợp tác đầu tư, mua bất động sản dự án tại xã Hồng Vân hoặc mua cổ phiếu BLI của Tập đoàn Bankland với tổng số tiền gần 480 tỉ đồng. Số tiền này bị Tĩnh cùng đồng phạm chiếm đoạt.
Làm việc với cảnh sát, Tĩnh khai đã dùng tiền huy động của các nhà đầu tư để mua bất động sản ở nhiều nơi, trong đó có nhiều biệt thự, shophouse, căn hộ tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) và TP.Phú Quốc (Kiên Giang).
Hiện Công an TP.Hà Nội đang làm rõ các hợp đồng mua bán bất động sản này và tiến hành thu hồi số tiền mà các bị can đã chiếm đoạt.